Banca d’Italia: “Nel nostro Paese minacce di riciclaggio significative” | T-Mag | il magazine di Tecnè

Banca d’Italia: “Nel nostro Paese minacce di riciclaggio significative”

“Le minacce di riciclaggio in Italia sono significative a causa della diffusione e della pervasività della criminalità organizzata, della corruzione e dell’evasione fiscale”. Lo denuncia l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) della Banca d’Italia nel Rapporto Annuale per il 2014.
Da gennaio a dicembre 2014, l’Uif ha ricevuto circa 71.700 segnalazioni di operazioni sospette (circa 7 mila in più rispetto all’anno precedente). “Gli uffici della Pubblica amministrazione, particolarmente esposti all’incidenza della corruzione nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, mostrano – osserva l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – ancora scarsa sensibilità per l’anti-riciclaggio malgrado siano sempre stati ricompresi nel novero dei soggetti obbligati alla segnalazione. Ciò ne accresce la vulnerabilità”.

 

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