Un rapporto del Senato americano accusa HSBC di riciclaggio | T-Mag | il magazine di Tecnè

Un rapporto del Senato americano accusa HSBC di riciclaggio

Un rapporto compilato dalla commissione di indagine del Senato americano indica che la banca HSBC avrebbe consentito ai cartelli di droga messicani di riciclare denaro sporco. La banca avrebbe fatto affari con società legate allo spaccio di droga ed attività terroristiche, sottovalutando per anni le denunce avanzate dai dipendenti.
Il rapporto spiega che la disciplina troppo rilassata del gruppo inglese avrebbe agevolato le attività di riciclaggio, e che le autorità americane sapevano dei difetti dei sistemi di controllo ma non sono mai intervenute. Sono stati infatti scoperti fondi sospetti provenienti dalla Siria, l’Iran, l’Arabia Saudita e le isole Cayman.
In pratica alcune filiali americane dell’istituto britannico hanno scansato i divieti imposti dal governo contro qualsiasi operazione condotta con l’Iran ed altri paesi nemici. La banca avrebbe dunque offerto soldi e servizi finanziari a vari istituti sauditi e del Bangladesh, i quali avrebbero a loro volta finanziato al-Qaeda ed altre organizzazioni terroristiche.
Un portavoce di HSBC ha dichiarato che la banca si assumerà le responsabilità per qualsiasi infrazione ed è preparata a correggere le proprie eventuali malefatte.

 

Scrivi una replica

News

Commissione Ue: “Nel 2021 salirà ancora il debito pubblico italiano, ma calerà nel 2022”

Il debito pubblico italiano continua a salire nel 2021 “a causa del protrarsi del sostegno pubblico all’economia, ma poi comincerà a scendere dal 2022”. Lo ha…

12 Mag 2021 / Nessun commento / Leggi tutto »

Gaza, 53 morti per raid israeliani

Si continua ad aggravare il bilancio dei palestinesi rimasti uccisi a Gaza dopo i ripetuti attacchi israeliani, che hanno provocato fin qui 53 morti. Tra…

12 Mag 2021 / Nessun commento / Leggi tutto »

Commissione Ue: “Pil Italia in rialzo nel 2021 del 4,2%”

“Le vaccinazioni e l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana nella seconda metà del 2021. Gli investimenti sostenuti dall’Ue dovrebbero portare…

12 Mag 2021 / Nessun commento / Leggi tutto »

Gaza, razzo anticarro palestinese centra veicolo israeliano

Un razzo anticarro sparato da Gaza ha centrato un veicolo israeliano che si trovava nei pressi della linea di demarcazione. Lo ha reso noto il…

12 Mag 2021 / Nessun commento / Leggi tutto »
Testata registrata presso il tribunale di Roma, autorizzazione n. 34/2012 del 13 febbraio 2012
Edito da Tecnè S.r.l - Partita Iva: 07029641003
Accedi | Disegnato da Tecnè Italia